ACBblog

Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απορρέουν από την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου, της Tράπεζας Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Συνδέσμου των Διεθνών Τραπεζών έλαβαν μέρος σε διήμερο Workshop που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

Το εν λόγω εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ευρύτερης Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων που γίνεται  στη βάση της διεθνώς αποδεκτής και αναγνωρισμένης μεθοδολογίας της Διεθνούς Τράπεζας. Η διεξαγωγή της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2017, με την ετοιμασία σχετικής έκθεσης η οποία θα περιέχει εισηγήσεις για βελτιώσεις που θα υποβληθεί στην Κυβέρνηση, τις Κυπριακές εποπτικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα προς υλοποίηση.