ACBblog

Συζήτηση για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ανώτερη Λειτουργός του Συνδέσμου, κα. Έλενα Φρίξου, συμμετείχε σε συνάντηση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα του Νομοσχεδίου που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και θέματα που άπτονται του τελικού προσχεδίου της «Έκθεσης Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων, που οποία απορρέουν από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».